El director de la instituciĆ³n, MagĆn J. DĆaz, seƱala
que la estrategia para enfrentar la evasiĆ³n es integral y requiere colaboraciĆ³n
de todos
Santiago, 27 de abril 2018. El director general de Impuestos Internos, MagĆn J.
DĆaz, expuso ante el empresariado de Santiago los avances de la instituciĆ³n
recaudadora para viabilizar la aplicaciĆ³n de la Ley contra el Lavado de Activos
y el Financiamiento al Terrorismo, como la elaboraciĆ³n de cinco normas generales,
la capacitaciĆ³n de 1,700 sujetos obligados y la realizaciĆ³n de 400 inspecciones
in situ.
Al disertar con el tema: “Avances Recientes en la
Lucha contra la EvasiĆ³n y Nuevo Rol en el Marco de la nueva Ley de Lavado
155-17”, DĆaz cito como otro avance
importante el proyecto de depuraciĆ³n de los aproximadamente 16,000 sujetos
obligados de la DGII. El funcionario fue el orador invitado del almuerzo
empresarial de la CƔmara Americana de Comercio en Santiago.
AgregĆ³ que se han realizado mĆ”s de 40
reuniones/talleres con diferentes gremios y sujetos obligados, a los fines de
retroalimentarles y socializar los avances de la Ley, su Reglamento de
AplicaciĆ³n y las normas sectoriales.
DestacĆ³ los acuerdos de cooperaciĆ³n interinstitucional
entre la ProcuradurĆa General de la Republica, el Ministerio de EconomĆa
PlanificaciĆ³n y Desarrollo, el Ministerio de Hacienda y la DirecciĆ³n General de
Impuestos Internos, asĆ como el acuerdo de cooperaciĆ³n entre la
Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Valores a los fines de
coordinar la supervisiĆ³n conjunta de las fiduciarias y sus fideicomisos
Al analizar las estadĆsticas sobre el tema revelĆ³ que
se han recibido mĆ”s de 410 solicitudes de informaciĆ³n vĆa correo electrĆ³nico o Centro
de Contacto; 12 informes de inteligencia financiera analizados y remitidos a la
Gerencia de Fraude; 28 consultas vinculantes contestadas por correspondencia; 33
certificaciones de no sanciones administrativas y 24 amonestaciones escritas.
Dijo que la nueva la Ley 155-17 contra el Lavado de
Activos y Financiamiento al Terrorismo trae novedades como ampliaciĆ³n o
definiciĆ³n precisa de los sujetos obligados, inclusiĆ³n de nuevas autoridades
competentes, nuevos delitos precedentes, aumento significativo de las multas y
sanciones, novedosas tipificaciones del lavado de activos y financiamiento al
terrorismo, nuevas modalidades para el envĆo de los reportes de operaciones
sospechosas y transacciones en efectivo.
Otro de los aspectos mƔs relevantes-dijo-es la
inclusiĆ³n del delito tributario como precedente de lavado de activos.
Por otro lado, declarĆ³ que la DGII ha tomado una serie
de medidas para mejorar la AdministraciĆ³n Tributaria y facilitar el
cumplimiento de los contribuyentes y citĆ³ como ejemplo la reforma administrativa
del esquema de comprobantes fiscales, “la cual ya estĆ” en marcha; y que se
consolidarĆ” en el mes de mayo con el vencimiento de los actuales NCFs y
vigencia de las nuevas secuencias de comprobantes”.
DĆaz manifestĆ³ que su gestiĆ³n ha enfrentado con
decisiĆ³n muchas malas prĆ”cticas de evasiĆ³n, elusiĆ³n, planificaciĆ³n fiscal y el
fraude. “En los Ćŗltimos meses hemos logrado condenas por defraudaciĆ³n en los
Tribunales; y medidas de coerciĆ³n con prisiĆ³n preventiva en Najayo y La Victoria;
presentaciĆ³n periĆ³dica e impedimento de salida. TambiĆ©n se han logrado condenas
contra personas que se hacĆan pasar por fiscalizadores de DGII”, manifestĆ³.
AgregĆ³ que en la actualidad la DGII involucra no sĆ³lo
a los asesores, sino a los contribuyentes, beneficiarios del esquema con dos
objetivos: recuperar el impuesto evadido de aquellos contribuyentes que
cooperan y rectifican y someter, junto al asesor, a aquellos que no rectifican
ni se presentan ante la AdministraciĆ³n Tributaria.
“La estrategia para enfrentar la evasiĆ³n es integral y
requiere colaboraciĆ³n de todos”, concluyĆ³ el director de Impuestos
Internos.
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