La agencia
recaudadora informa que no descarta perseguir y procesar a empresas
beneficiarias de esquemas de defraudaciĆ³n desarrollado con facturas falsas con
valor fiscal que buscaban reducir o extinguir los impuestos a pagar.
SANTO DOMINGO, RepĆŗblica
Dominicana. La Oficina Judicial de Servicios de AtenciĆ³n
Permanente del Distrito Nacional impuso medidas de coerciĆ³n a un asesor fiscal
y a una contadora que se dedicaban a formar “compaƱĆas comerciales ficticias”
para elaborar y vender facturas falsas con valor fiscal en perjuicio de la
DirecciĆ³n General de Impuestos Internos (DGII).
Se trata de Franklin Rosario Vicente, a quien el juez JosƩ Alejandro
Vargas impuso tres meses de prisiĆ³n preventiva a ser cumplidos en la
Penitenciaria La Victoria, y Marlenys SĆ”nchez PĆ©rez, a quien dictĆ³ garantĆa
econĆ³mica, presentaciĆ³n periĆ³dica, impedimento de salida del Distrito Nacional
y Provincia de Santo Domingo, mediante uso de brazalete electrĆ³nico.
La DGII ofreciĆ³ oficialmente la informaciĆ³n en un despacho de prensa
mediante el cual manifestĆ³ que –de acuerdo con el expediente preparado para el
sometimiento- Rosario Vicente y SƔnchez PƩrez reportaban sumas millonarias de
costos y gastos irreales buscando reducir o extinguir los impuestos a pagar de
parte de contribuyentes.
Los imputados, asociados con “empresarios” y colegas, tambiĆ©n se
dedicaban a duplicar la secuencia de los nĆŗmeros de comprobantes fiscales de
otros contribuyentes, hoy vĆctimas y afectados, incurriendo en violaciĆ³n a los
artĆculos 147, 148, 265, 266 y 405 del CĆ³digo Penal Dominicano y los artĆculos
236, 237 y 239 del CĆ³digo Tributario, que tipifican y sancionan la fabricaciĆ³n
de documentos pĆŗblicos, el uso de documentos falsos, asociaciĆ³n de malhechores,
estafa y defraudaciĆ³n.
La DGII, con el apoyo permanente del Ministerio PĆŗblico, durante varios
meses llevĆ³ a cabo una ardua investigaciĆ³n por denuncias interpuestas contra
los imputados, que implicĆ³ el anĆ”lisis de los perfiles de contribuyentes que
han permitido evidenciar defraudaciones por sumas millonarias en contra del
Estado Dominicano.
El tribunal ponderĆ³ en la imposiciĆ³n de la medida de coerciĆ³n que,
ciertamente, el imputado Franklin Rosario Vicente, a quien le fueron ocupados
124 sellos, facturas y documentos corporativos de las sociedades utilizadas
para la generaciĆ³n irreal de costos y gastos a favor de otras, se dedica a las
prƔcticas delictivas seƱaladas.
“Esta decisiĆ³n ha sido basada en el deber de salvaguardar la importancia
de que los ciudadanos cumplan con las obligaciones tributarias, y que no
incurran en realizar reportes no fehacientes con contribuyentes que no realizan
actividad comercial”, declarĆ³ la DGII.
Asimismo, la DGII informĆ³ que no descarta perseguir y procesar a las
empresas beneficiarias de los esquemas de defraudaciĆ³n antes referidos,
incluyendo la posibilidad de sometimientos por lavado de activos, tomando como
delito precedente la defraudaciĆ³n tributaria. Dijo que muchas de las sociedades
beneficiaras del fraude han sido ya citadas y que ha ampliado las
investigaciones para detectar cualquier nivel de complicidad.
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