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Imparten conferencia magistral sobre ley contra Lavado de Activos


El Consejo Nacional de Drogas, Regional Norte, realiza la actividad para dar a conocer detalles de la ley.
SANTIAGO, R. D.- Con el tema “La Notaria como actividad vulnerable”, el Dr. Nelson Rudys Castillo Ogando impartió una conferencia magistral sobre la Ley 155-17 contra Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
La actividad se realizó en el Salón Juan Pablo Duarte de la Alcaldía municipal de Santiago bajo  la coordinación del Lic. Domingo Deprat Jiménez, director del Consejo Nacional de Drogas, Regional Norte, y el Instituto Dominicano de Derecho Notarial INDONOTA.
La conferencia contó con una asistencia registrada de 174 abogados y notarios, así como representantes del Consejo Nacional de Drogas, mandos civiles y municipales de Santiago, la registradora de títulos de Santiago, Lic. Daysi De la Rosa, el presidente del Colegio Dominicano de Notarios, Filial Santiago, Dr. Valentín Vásquez, entre otras autoridades más.
El ponente hizo un análisis de la ley sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo enseñando desde el origen de la actividad de blanqueo de capitales hasta un instructivo explicativo de la forma correcta de hacer el Reporte de Transacciones en Efectivo, cuando la suma de dinero involucrada alcanza los umbrales establecidos en la ley para cada tipo de transacción.
El Lic. Deprat Jiménez dijo que lo que se pretende con esto es orientar a los profesionales del derecho sobre lo que es el nuevo marco regulatorio que afecta a los notarios y abogados como Sujetos Obligados No financieros y las recomendaciones para seguir capacitándose sobre el tema por la necesidad de estar actualizados para emitir opiniones certeras y hacer en tiempo oportuno los reportes.
“Los notarios deben tener pendiente al momento de instrumentar un contrato que existe la prohibición legal de realizar y aceptar pagos con dinero en efectivo o a través de metales preciosos, por valores que superen desde 250 mil hasta un millón de pesos dominicanos, dependiendo del tipo de bienes y operaciones,” enfatizó el expositor.
La clase notarial y jurídica santiaguense disfrutó de un singular evento gracias a las habilidades del expositor para mantener el auditorio en atenta atención y por la demostración de su vasto conocimiento sobre el tema que llenó ampliamente las expectativas creadas y despejando las profundas confusiones en torno a la nueva ley.

Publicado por La Verdad de Ahora a marzo 10, 2018. Archivado en , . Puedes ver los comentarios via RSS RSS 2.0

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